Trump golpea a Lebanon Bank con su ariete económico-político favorito

El hecho de que Estados Unidos sancione a los países siempre que su presidente lo desee podría considerarse en sí mismo un acto hostil. Incluso en tiempos de guerra, este tipo de castigos colectivos son ilegales según los Convenios de Ginebra.

por Marwa Osman

BEIRUT – Las sanciones económicas no solo son un tema muy importante en las relaciones internacionales actuales, sino que también han llegado a los titulares de las noticias diarias. Las sanciones se han convertido en una medida cada vez más frecuente para disciplinar el «comportamiento inaceptable» de un estado al prohibir el comercio con dicho estado e interrumpir sus relaciones financieras con fines políticos. Las organizaciones internacionales pueden imponer sanciones económicas, ya sean de alcance global como las Naciones Unidas o regionales como la Unión Europea, pero también pueden presentarse en forma de un acto unilateral de un solo estado. Las sanciones unilaterales son ampliamente criticadas por ser contrarias al derecho internacional y a menudo se enfrentan a la falta de apoyo de los abogados internacionales. A pesar de esto, no existe un mecanismo universalmente aceptado en el derecho internacional para determinar si una sanción económica es legal o no. Por lo tanto, la cuestión sigue siendo una de las áreas menos desarrolladas del marco del derecho internacional.

Un propósito político no disfrazado

El viernes 29 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Jammal Trust Bank SAL, una institución financiera con sede en Líbano, con el pretexto de que el banco estaba facilitando las actividades de Hezbollah, un partido político libanés con un ala armada.

Banco libanés canadiense
 El edificio que alberga el Banco libanés canadiense en Beirut, Líbano, 11 de febrero de 2011. Grace Kassab | AP

Las sanciones también afectaron a las filiales con sede en Líbano de Jammal Trust, Trust Insurance SAL, Trust Insurance Services SAL y Trust Life Insurance Company SAL, por ser propiedad o estar bajo el control de Jammal Trust. El Tesoro de los Estados Unidos afirmó que estaba apuntando a Jammal Trust Bank y sus subsidiarias para permitir las actividades financieras de Hezbolá para el Consejo Ejecutivo de Hezb y la Fundación Mártires, que paga remesas a las familias de los combatientes de Hezbolá asesinados en acción, a quienes el Tesoro calificó como «terroristas suicidas». . Jammal Trust Bank es el segundo banco libanés para ser catalogado como una organización terrorista por Estados Unidos y, como se explicará más adelante, efectivamente convertido en un banco liquidado – el primero fue el libanés Canadian Bank .

Sin embargo, los cargos contra Jammal Bank no están relacionados con el lavado de dinero; más bien es la práctica de operaciones bancarias regulares, como abrir cuentas y pagar salarios a instituciones enumeradas por los reguladores estadounidenses como «organizaciones terroristas». 

La noticia de las nuevas sanciones a Jamal Trust se filtró al Banco de Liban BDL (Banco Central del Líbano) incluso antes de que se publicara el informe del Tesoro de los Estados Unidos. Según los informes, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, fue informado sobre el asunto por el gobernador de BDL, Riad Salameh, horas antes de que se publicara el informe del Tesoro a las 10 pm, hora de Beirut. El informe dice que la acción del Tesoro destaca cómo «Hezbolá continúa priorizando sus intereses y los de su principal patrocinador, Irán, sobre el bienestar de los ciudadanos libaneses y la economía del Líbano». La declaración «política» del Tesoro plantea varias preguntas. La medida se produce en el contexto de eventos locales y regionales que son inseparables del curso de la presión financiera y militar ejercida por los Estados Unidos e Israel sobre el Líbano. 

Esta vez, la presión estadounidense lleva un mensaje claro al apuntar a un banco propiedad de un empresario chiíta que está principalmente afiliado al presidente del Parlamento, Nabih Berri. Es uno de los cuatro únicos bancos libaneses propiedad de empresarios chiítas. Tal medida causaría una confusión generalizada en el sector bancario y volvería a escuchar lo que sucedió con el Banco libanés canadiense en 2011 el día en que el Departamento del Tesoro de EE. UU. Decidió incluirlo en la lista de la OFAC y posteriormente lo obligó a cerrar. Cuando un banco se coloca en esta lista, ya no puede realizar ninguna transacción relacionada con el dólar estadounidense, como transferir fondos del Líbano al extranjero y viceversa y abrir créditos a comerciantes u otras actividades bancarias. Este tipo de sanciones hacen que sea casi imposible para cualquier banco tratar con bancos extranjeros y lo obliga a operar localmente usando solo libras libanesas. En otras palabras, el banco efectivamente se liquida. Esta focalización de un «banco chií» no tiene precedentes. Fue precedido por claras amenazas a otros bancos propiedad de chiítas, como el Phoenicia Bank, cuyo nombre fue agregado hace unas semanas a una lista relacionada con la demanda presentada por las familias de estadounidenses muertos y heridos en Irak. Se dice que docenas de hombres de negocios chiítas se agregaron a la lista de acusados junto con el Banco Fenicia. En 2015, el propietario del Banco de Medio Oriente y África del Norte, Qassem Hojeij, también fue agregado a la lista de la OFAC , lo que lo llevó a retirarse del banco y renunciar a sus responsabilidades en él.

Violar el derecho internacional

La aplicación de sanciones económicas unilaterales es una violación explícita del derecho internacional bajo las cartas de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), estipulaciones de derechos humanos e incluso la propia ley de los Estados Unidos. A pesar de esa verdad, se han convertido en la herramienta favorita del presidente Donald Trump para afirmar sus objetivos de política exterior en todo el mundo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha estado implementando un programa de sanciones contra el Líbano desde el 1 de agosto de 2007, cuando el entonces presidente George W. Bush emitió una orden ejecutiva para «Bloquear la propiedad de las personas que socavan la soberanía del Líbano o sus procesos democráticos y Instituciones «.

Además de la cuestión de quién designó a los Estados Unidos como la policía del Líbano, los propios Estados Unidos no notificaron al público libanés cuándo y cómo Hezbolá había socavado su soberanía, mientras que Israel continúa violando la soberanía libanesa a diario, pero ha nunca ha sido golpeado por ninguna sanción. Los nombres de las personas y entidades designadas de conformidad con la orden ejecutiva de Bush, cuya propiedad e intereses en la propiedad por lo tanto están bloqueados, se publican en el Registro Federal y se incorporan a la Lista de nacionales y personas bloqueadas ( Lista SDN ) de la OFAC . 

A menos que se autorice o esté exento de lo contrario, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o en los Estados Unidos o que involucren a los Estados Unidos están prohibidas si implican transferir, pagar, exportar, retirar o negociar bienes o intereses en la propiedad de una entidad o individuo que figura en la Lista SDN. La propiedad y los intereses en la propiedad de una entidad que es propiedad al 50 por ciento o más, ya sea individualmente o en conjunto, directa o indirectamente, de una persona en la Lista SDN también están bloqueados, independientemente de si la entidad está en la lista. 

Sin embargo, ¿qué sucede si una persona o una entidad «viola» estas sanciones impuestas por los Estados Unidos? Bueno, se pueden imponer sanciones administrativas monetarias civiles de hasta $ 250,000 o el doble del monto de la transacción subyacente administrativamente contra cualquier persona que viole, intente violar, conspire violar o cause una violación de las sanciones impuestas. Tras la condena, se pueden imponer multas penales de hasta $ 1,000,000, prisión de hasta 20 años, o ambas, a cualquier persona que cometa o intente cometer intencionalmente, o conspire deliberadamente para cometer, o ayude o incite en la comisión de una violación. de estas sanciones. En 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley para presuntamente reforzar su control sobre el financiamiento de Hezobollah. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hezbolá de 2015, el 18 de diciembre de 2015, imponiendo sanciones a las instituciones financieras extranjeras que tratan con Hezbolá y su canal de televisión Al-Manar afiliado. OFAC emitió una lista que comprende alrededor de 100 nombres que Estados Unidos considera relacionados con Hezbolá con direcciones en el Líbano. Los bancos libaneses ya cumplían con las sanciones anteriores simplemente porque la economía libanesa está dolarizada y los bancos libaneses no podrían funcionar sin sus correspondientes bancos estadounidenses. Según las estadísticas de BDL del banco central del Líbano , el 65 por ciento de los depósitos en el Líbano están en dólares estadounidenses y el 72 por ciento de los préstamos están denominados en dólares estadounidenses. Por lo tanto, los bancos libaneses necesitan bancos corresponsales en los Estados Unidos para liquidar sus transacciones en dólares estadounidenses. Los bancos comerciales libaneses ahora se encuentran en problemas por simplemente proporcionar servicios financieros y bancarios a su clientela debido a sanciones que, por decir lo menos, son ilegales según el derecho internacional. Según el Capítulo VII de la Carta de la ONU , el Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer sanciones, luego de una determinación de que existe una amenaza o una violación de la paz y la seguridad internacionales. Esto significa que un único estado miembro de la ONU no tiene derecho a imponer sanciones económicas a otro miembro o cualquier estado soberano. La aplicación de dichas sanciones unilaterales en sí misma viola la Declaración de la ONU sobre los Principios del Derecho Internacional, relacionada con las relaciones amistosas y la cooperación entre los estados. La resolución, de conformidad con su carta, fue adoptada por la Asamblea General en octubre de 1970, y hace referencia al «deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o integridad territorial de cualquier Estado ”.

El hecho de que los Estados Unidos sancionen a los países cuando su presidente lo desee podría considerarse en sí mismo un acto hostil. Incluso en tiempos de guerra, este tipo de castigos colectivos son ilegales según los Convenios de Ginebra . Las sanciones ilegales de los Estados Unidos afectan principalmente a los sectores más pobres de la sociedad, conducen a violaciones de los derechos humanos y tienen como objetivo coaccionar a las entidades extranjeras. Lo que sucedió con Jamal Trust Bank deja muchos signos de interrogación en el sector bancario libanés sobre el destino de los depositantes y prestatarios. ¿Y más preguntas sobre cómo BDL abordará este problema? ¿Cuál será la postura de los bloques políticos libaneses? ¿Cómo abordará este nuevo dilema la Asociación Libanesa de Bancos, que cumple con todas las regulaciones y acciones impuestas por los Estados Unidos? ¿Podrán los funcionarios libaneses aliviar el hostigamiento interminable de Estados Unidos contra el sector bancario del Líbano en cada cruce geopolítico regional o internacional? Y finalmente, ¿hasta cuándo la comunidad internacional observará en silencio mientras Estados Unidos continúa violando el derecho internacional para obligar a las naciones soberanas a acatar la propia política exterior del imperio? 

El banco libanés al que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Atacó por «deliberadamente facilitar las actividades bancarias» para el grupo Hezbollah ha negado los cargos, diciendo que acata por las leyes internacionales. Bilal Hussein | AP

La Dra. Marwa Osman es profesora universitaria en la Universidad Internacional Libanesa y la Universidad Maaref. Es escritora política y comentarista sobre temas de Medio Oriente y su trabajo aparece en muchos medios internacionales.

Foto destacada | La gente pasa frente a una sucursal del Jammal Trust Bank en Beirut, Líbano, 30 de agosto de 2019.

Publicado originalmente: MintPressNews.es


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