El escándalo de lavado de dinero del Deutsche Bank podría crear la mayor crisis económica de la historia

La filtración de los Archivos FinCEN durante el fin de semana ha sacudido los mercados mundiales y augura una crisis financiera de proporciones épicas mientras el Deutsche Bank se cierne sobre el precipicio.

by Raul Diego

El Deutsche Bank, junto con varios de los bancos comerciales más grandes del mundo, están involucrados en un escándalo mundial de lavado de dinero que abarca más de dos décadas, ya que los documentos filtrados a BuzzFeed muestran el movimiento de 2 billones de dólares en efectivo ilícito a través del establecimiento bancario occidental.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), el archivo de los informes sobre actividades sospechosas (SAR), que detallan años de transacciones bancarias potencialmente ilegales, fue compartido con 108 organizaciones de noticias en 88 países. Estos registros son un requisito para cualquier institución financiera que realice transacciones denominadas en dólares en cualquier parte del mundo y se archivan en la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de delitos financieros y aplicación de la ley o FinCEN.

Los más de 2.100 RAS publicados a la prensa son considerados documentos “históricos” por los bancos implicados, que respondieron con su habitual rutina de Poncio Pilatos cuando fueron alcanzados por los medios de comunicación para hacer comentarios y se lavaron las manos en el asunto afirmando que habían cumplido con su obligación legal ante el Tesoro de los Estados Unidos “como parte de nuestra asociación con los reguladores y las fuerzas del orden para proteger el sistema financiero mundial”, como dice una declaración del Deutsche Bank.

El banco alemán vinculado a Trump es, con mucho, el más acosado por los registros de actividades sospechosas que suman más de la mitad de los 2 billones de dólares que rastrean los archivos FinCEN, de los cuales aproximadamente 1,3 billones de dólares se mueven a través de la institución financiera plagada de escándalos. La mayor parte de la cobertura de prensa en los EE.UU., hasta ahora, se ha centrado en los vínculos con los oligarcas rusos y las narrativas variadas que se ciernen sobre el discurso político estadounidense de los años electorales. El papel central del Deutsche Bank, sin embargo, revela un problema mucho mayor, ya que el posible colapso del banco podría enviar al mundo financiero a una caída en picada y dar lugar a la mayor crisis económica de la historia.

1MDB

Mientras las acciones de los bancos europeos se desploman en medio de las revelaciones, la FinCEN condenó la divulgación ilícita de las RAS a la prensa y advirtió que podría “afectar a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra en medio del mayor esfuerzo de recuperación de activos en la historia de los Estados Unidos, presentando su última queja con respecto a los 300 millones de dólares que el departamento está tratando de recuperar por un fondo soberano de 11.700 millones de dólares malayo llamado 1MDB, uno de los principales casos destacados por el ICIJ en su informe sobre los SAR filtrados.

Se está procesando…
¡Bien! Ya estás en la lista.

Sin embargo, en la mayor parte de la cobertura de las filtraciones de la FinCEN no se menciona cómo todos estos bancos e instituciones financieras no sólo están blanqueando trillones, sino que lo están haciendo juntos y en conjunto, como se demuestra claramente en el caso de fraude del 1MDB. La mayoría de las publicaciones señalan a JP Morgan Chase como la entidad que movió más de 1.000 millones de dólares para Jho Low, una de las figuras centrales del 1MDB, pero no mencionan el papel de Goldman Sachs, que orquestó una parte importante del plan que defraudó al pueblo malayo y que llevó a la presentación de cargos penales contra 17 de sus ejecutivos actuales y anteriores, incluido el ex vicepresidente de Goldman Sachs y ahora presidente de la mega plataforma de comercio electrónico china Alibaba, Michael Evans.

El gobierno de Malasia acordó recientemente retirar los cargos contra Goldman Sachs después de que se alcanzara un acuerdo de 2.500 millones de dólares con el gigante banco de inversiones; casi una cuarta parte del agujero de deuda de 10.500 millones de dólares que creó para la coalición gobernante de Malasia, que resultó en la cancelación de importantes proyectos de infraestructura. El Deutsche Bank también participó en el ataque múltiple de los buitres financieros occidentales contra los malayos mediante la concesión de cientos de millones en préstamos de recompra de acciones a través del fondo 1MDB para el ex primer ministro, que fue condenado en julio por injerto.

¿Un golpe de trabajo?

El propósito aparente del fondo del 1MDB era financiar proyectos de infraestructura, como los proyectos de oleoductos y gasoductos archivados como resultado. Pero, según un informe de Business Insider, el dinero “se desvió hacia gastos suntuosos”, como compras de arte, y, muy apropiadamente, a la producción del “Lobo de Wall Street” – una historia sobre el fraude y el soborno que las mismas personas e instituciones atrapadas en este escándalo llevan a cabo día tras día.

Se informa de que el ex director general de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se reunió con el deshonrado Primer Ministro de Malasia y con el empresario fugitivo, Jho Low, antes del debut del fondo en 2009. Otra demanda presentada contra Goldman Sachs detalla el “papel central del banco de inversiones en un esfuerzo a largo plazo para corromper a los antiguos ejecutivos” del fondo patrimonial de Abu Dhabi llamado International Petroleum Investment Corporation y su filial, Aabar Investments, que se asoció con el 1MDB, calificándolo de “una conspiración internacional masiva para malversar miles de millones de dólares”.

Pocos pueden discutir esa caracterización, pero cuando las gallinas regresan a casa a descansar, es importante vigilar quién queda expuesto y quién no; quién es castigado y quién no. Los Archivos FinCEN están destinados a atraer la mayor parte de la atención hacia el Deutsche Bank y tienen todas las características de un golpe premeditado a uno de los linchamientos de la estructura financiera imperante. Al igual que Lehman Brothers y Bear Sterns fueron sacrificados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo y abrieron la puerta a una consolidación aún mayor entre los bancos “demasiado grandes para quebrar”, una retirada calculada del Deutsch Bank permitirá, sin duda, que se produzca una consolidación similar a una escala mucho mayor.

Comparte con tus amigos. Di NO a la censura.


Foto principal | Las torres del Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania. Michael Probst | AP

Raúl Diego es escritor de noticias de MintPress, fotoperiodista independiente, investigador, escritor y documentalista.


Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Vida Latinoamericana

vidalatinoamericana.home.blog contiene material protegido por derechos de autor cuyo uso no siempre ha sido autorizado específicamente por el propietario de los derechos de autor. Estamos poniendo a disposición de nuestros lectores ese material bajo las disposiciones de “fair use” en un esfuerzo por promover una mejor comprensión de las cuestiones políticas, económicas y sociales. El material de este sitio se distribuye sin fines de lucro a quienes han expresado un interés previo en recibirlo con fines de investigación y educación. Si desea utilizar el material protegido por derechos de autor para fines distintos del “fair use” debe solicitar la autorización del titular de los derechos de autor.

Para consultas de los medios de comunicación: vidalatinoamericana@gmail.com


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .